Os 5 Maiores Golpistas da História

Usaram da sua credibilidade entre investidores para oferecer negócios com boa rentabilidade e puderam usufruir da estratégia até que o desmoronamento das bolsas revelasse um esquema fraudulento. Desde a década de 20 há registo de fraudes financeiras como o de Carlo Ponzi, cujo nome veio a denominar a operação fraudulenta em pirâmide. Foi dos anos 90 para cá, no entanto, que o mundo dos investimentos presenciou fraudes bilionárias.

Jerome Kerviel

O maior golpista financeiro da história pode ter saído da fraude sem ter lucrado nada. O operador do SocGen foi apontado como o culpado por operações não autorizadas que levaram a perdas de 6 biliões de dólares do segundo maior banco francês e uma das instituições financeiras mais tradicionais da Europa, o Société Générale. Kerviel poderia ter sido sentenciado a cinco anos de prisão, além de ser multado em 375.000 euros. Foi formalmente acusado em 28 de Janeiro de 2008 por abuso de confiança e acesso ilegal a computadores. Em 29 de Janeiro de 2008 os juízes investigadores, Renaud van Ruymbeke e Françoise Desset, tinham recusado a petição do promotor Jean-Claude Marin para acusar Kerviel do crime mais sério de "tentativa de fraude".

Bernard Madoff

O autor do segundo maior golpe financeiro da história, o investidor americano Bernard Madoff, foi condenado a 150 anos de prisão por 11 crimes confessados, que incluem fraude contra o sistema financeiro, lavagem de dinheiro e perjúrio. O ex-presidente da bolsa electrónica Nasdaq assombrou Wall Street e vitimou milhares de clientes, de entidades de caridade a celebridades como Steven Spielberg e Paul McCartney. O golpista causou prejuízos de 3,2 biliões de dólares no total. Foi um dos que contribuiu para a crise mundial actual. Suspeita-se que a fraude tenha alcançado mais de 65 biliões de dólares, o que a torna numa das maiores fraudes financeiras levadas a cabo por uma só pessoa.

Nick Leeson

Nick Leeson ficou conhecido por afundar sozinho o Banco Barings, o mais antigo banco comercial em Londres, nos anos 90. O operador apostou num aumento do índice da bolsa de Tóquio - que estava em baixa -, especulou sobre o preço do petróleo e com ainda outras operações frustradas, foi o responsável por 1,4 bilião de dólares em perdas do banco. Condenado a seis anos de prisão, ele foi solto em 1999.

John Rusnak

O principal Banco irlandês, Allied Irish Bank (AIB), comunicou em 2002 que um corretor havia "queimado" 691 milhões de dólares de perdas em operações de câmbio. O irlandês reconheceu que a artimanha foi elaborada para cobrir perdas dele nos anos 90, já cumpriu os cerca de 6 anos de prisão e está em liberdade.

Hassan Nemazee

O milionário americano de ascendência iraniana Hassan Nemazee foi condenado a cumprir 15 anos e 8 meses ou 19 anos e 7 meses de prisão pela fraude que envolveu grandes Bancos como Bank of America, Citibank e HSBC. Ao todo, o ex-doador de campanhas democratas, como a de Bill Clinton, contraiu 292 milhões de dólares em empréstimos com a utilização de falsas garantias. Em 30 Julho de 2010 ele foi condenado por múltiplas acusações de fraude bancária e fraude electrónica e foi condenado apenas a 12 anos e meio de prisão pelo Juiz Sidney H. Stein no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York, em Manhattan. A sentença foi mais leve que os promotores queriam.