delfimsilva
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Duas detenções, dezenas de buscas e 44 arguidos é o balanço da investigação a um caso de falsificação de documentos, fraude fiscal, associação criminosa e branqueamento de capitais, que lesou o Estado em seis milhões de euros.
Segundo a Polícia Judiciária (PJ), os factos remontam a 2004/2007 e a investigação, agora concluída, deu origem a cerca de 500 volumes e apensos, sendo os arguidos - 20 pessoas singulares e 24 pessoas colectivas - responsáveis pela implementação e execução de dezasseis circuitos internacionais de fraude ao IVA.
Segundo a PJ, os arguidos, inseridos numa "complexa teia" de cariz transnacional, com recurso a empresas de fachada e "testas de ferro", num `modus operandi´ conhecido por “fraude carrossel” lograram, com a sua actuação, dispersa por quase todo o território nacional, lesar o Estado em mais de seis milhões de euros.
No decurso da investigação foram dissolvidas 16 empresas e efectuadas diversas solicitações de natureza administrativa/fiscal, recorreu-se a mecanismos de cooperação policial e judiciária internacional e procedeu-se a duas detenções.
lusa
Segundo a Polícia Judiciária (PJ), os factos remontam a 2004/2007 e a investigação, agora concluída, deu origem a cerca de 500 volumes e apensos, sendo os arguidos - 20 pessoas singulares e 24 pessoas colectivas - responsáveis pela implementação e execução de dezasseis circuitos internacionais de fraude ao IVA.
Segundo a PJ, os arguidos, inseridos numa "complexa teia" de cariz transnacional, com recurso a empresas de fachada e "testas de ferro", num `modus operandi´ conhecido por “fraude carrossel” lograram, com a sua actuação, dispersa por quase todo o território nacional, lesar o Estado em mais de seis milhões de euros.
No decurso da investigação foram dissolvidas 16 empresas e efectuadas diversas solicitações de natureza administrativa/fiscal, recorreu-se a mecanismos de cooperação policial e judiciária internacional e procedeu-se a duas detenções.
lusa