Duas redes suspeitas de fraude de 120 milhões no setor dos combustíveis

A Guardia Civil espanhola e a Agência Tributária desmantelaram duas organizações criminosas, com ligações a Portugal, suspeitas de uma fraude de 120 milhões de euros no setor dos hidrocarbonetos (gasolina e gasóleo). Operação levou à detenção de 30 pessoas em 15 províncias espanholas.

As redes desmanteladas envolviam empresas na Alemanha, Reino Unido, Paquistão, Bélgica, Portugal, Itália, Emiratos Árabes Unidos, Panamá e Espanha.

Os dois grupos desmantelados em Espanha dedicavam-se a comprar grandes quantidades de gasóleo e gasolina fugindo ao pagamento do IVA, o que lhes permitia vender posteriormente esses produtos a preços sem concorrência, segundo uma nota da Guardia Civil divulgada, esta segunda-feira.

O volume de negócios detetado nas contas bancárias vinculadas a estas organizações criminosas supera os mil milhões de euros.

Durante a operação, conhecida como "Bashnya", que começou em fevereiro de 2011, e foi desenvolvida em Espanha, Portugal e Suiça, foram detidas 30 pessoas por suspeita de crimes de branqueamento de dinheiro, organização criminosa e falsificação de documentos.

Foram ainda detidos por crimes contra a livre concorrência e contra o erário público.

JN