billshcot
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O Ministério Público realizou esta quinta-feira cinco buscas domiciliárias e a escritórios ligados à venda de obras de arte no âmbito do processo Monte Branco, relacionado com fraude fiscal e branqueamento de capitais, revelou à Agência Lusa fonte ligada à investigação.
A mesma fonte precisou que a operação não envolveu mandados de detenção e que as buscas, coordenadas pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), foram efetuadas por suspeitas de fuga aos impostos na venda de obras de arte.
O caso Monte Branco é uma investigação do DCIAP a uma rede organizada de fuga ao fisco e branqueamento de capitais a operar em Portugal que, alegadamente, causou um prejuízo ao Estado de mil milhões de euros.
O esquema envolvia a colocação de dinheiro na conta bancária de Francisco Canas, que transferia essas verbas para uma conta do BPN em Cabo Verde e, posteriormente, para contas em Portugal.
Francisco Canas, Michel Canals e Nicolas Figueiredo, este dois últimos administradores de uma instituição financeira suíça, foram constituídos arguidos.
cm
A mesma fonte precisou que a operação não envolveu mandados de detenção e que as buscas, coordenadas pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), foram efetuadas por suspeitas de fuga aos impostos na venda de obras de arte.
O caso Monte Branco é uma investigação do DCIAP a uma rede organizada de fuga ao fisco e branqueamento de capitais a operar em Portugal que, alegadamente, causou um prejuízo ao Estado de mil milhões de euros.
O esquema envolvia a colocação de dinheiro na conta bancária de Francisco Canas, que transferia essas verbas para uma conta do BPN em Cabo Verde e, posteriormente, para contas em Portugal.
Francisco Canas, Michel Canals e Nicolas Figueiredo, este dois últimos administradores de uma instituição financeira suíça, foram constituídos arguidos.
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