billshcot
Banido
- Entrou
- Nov 10, 2010
- Mensagens
- 16,633
- Gostos Recebidos
- 156
Operação de segurança na Rússia leva à detenção de gang de lavagem de dinheiro.
Um grupo de homens foi detido no aeroporto de Vnukovo, em Moscovo (Rússia), na posse de 500 milhões de rublos (aproximadamente 12,6 milhões de euros) quando tentavam fazer-se passar por coletores de caixas multibanco.
De acordo com porta-voz do Ministério do Interior russo, Andrei Pilipchuk, a operação levou à detenção de 20 pessoas que tinham em sua posse várias armas ilegais.
Os detidos são suspeitos de pertencer a um gang de lavagem de dinheiro do Cáucaso que estaria a tentar introduzir o dinheiro no país.
"Depois de uma apurada investigação, conseguimos descobrir uma via para travar o gang que se apelid de ‘Coletores de dinheiro negros", referiu Pilipchuk.
De acordo com o porta-voz, o gang atuava em várias fases. Primeiro recolhiam dinheiro, que era arrecadado em mercados, centros comerciais ou até mesmo empresas fachada da República do Daguestão, que fingiam vender produtos a clientes virtuais.
Depois da recolha, os maços de notas eram embalados em sacos laminados para ser depois transportado para Moscovo, disfarçados de material de impressão, sendo sempre vigiados por empresas de segurança privada.
O dinheiro era depois distribuído por uma lista de clientes, que incluía construtoras ou empresas financeiras.
As operações de segurança vão agora continuar, com o objetivo de analisar atividades ilegais em bancos russos.
cm
Um grupo de homens foi detido no aeroporto de Vnukovo, em Moscovo (Rússia), na posse de 500 milhões de rublos (aproximadamente 12,6 milhões de euros) quando tentavam fazer-se passar por coletores de caixas multibanco.
De acordo com porta-voz do Ministério do Interior russo, Andrei Pilipchuk, a operação levou à detenção de 20 pessoas que tinham em sua posse várias armas ilegais.
Os detidos são suspeitos de pertencer a um gang de lavagem de dinheiro do Cáucaso que estaria a tentar introduzir o dinheiro no país.
"Depois de uma apurada investigação, conseguimos descobrir uma via para travar o gang que se apelid de ‘Coletores de dinheiro negros", referiu Pilipchuk.
De acordo com o porta-voz, o gang atuava em várias fases. Primeiro recolhiam dinheiro, que era arrecadado em mercados, centros comerciais ou até mesmo empresas fachada da República do Daguestão, que fingiam vender produtos a clientes virtuais.
Depois da recolha, os maços de notas eram embalados em sacos laminados para ser depois transportado para Moscovo, disfarçados de material de impressão, sendo sempre vigiados por empresas de segurança privada.
O dinheiro era depois distribuído por uma lista de clientes, que incluía construtoras ou empresas financeiras.
As operações de segurança vão agora continuar, com o objetivo de analisar atividades ilegais em bancos russos.
cm