kokas
GF Ouro
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I]A ação da Unidade de Informação Financeira da PJ, na prevenção e combate do branqueamento de capitais, resultou no congelamento, em 2012, de 49 operações suspeitas no valor de 80 milhões de euros.
Os números representam um "aumento considerável" das operações financeiras suspensas e "o dobro dos montantes" detetados em 2011, compara a Unidade de Informação Financeira (UIF) da Polícia Judiciária no relatório da sua atividade. Em 2011, foram congelados 30 milhões de euros (mais 20% do que 2010). As transações suspensas, por proposta policial e decisão de um juiz, tiveram origem em comunicações de instituições, financeiras e não financeiras, que são abrangidas pela lei do branqueamento de capitais, segundo a qual os bancos e as instituições de pagamento, por exemplo, são obrigados a comunicar à UIF (e ao Ministério Público) as operações com fundos cuja origem suscite reservas.
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