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GF Ouro
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A Polícia Judiciária lançou, esta terça-feira, uma operação para desmantelar uma organização que, há anos, estava envolvida em fraude fiscal e branqueamento de capitais através da compra de pneus, levando a ganhos de 5,5 milhões de euros.
Em comunicado, a diretoria do norte da Polícia Judiciária (PJ) informou ter feito cerca de 30 buscas em várias localidades do norte e centro do país, que resultaram na detenção do líder do grupo, um homem de 45 anos que foi colocado em prisão preventiva após primeiro interrogatório.
De acordo com a Judiciária, a organização efetuava aquisições ligadas ao comércio de pneus em países da União Europeia, "cujos valores apresentavam divergências entre os declarados nos países estrangeiros e a não declaração dos mesmos verificada em Portugal", sendo os produtos introduzidos no país sem que fossem conhecidas as quantidades, tipo e valor.
Entre 2010 e 2012, os proveitos registados fruto da fraude em causa atingiram os 5,5 milhões de euros, que eram depois "dissimulados através de operações de transferência, por forma a branquear a sua origem".
Adicionalmente, a PJ disse terem sido detetadas empresas sediadas em Portugal que adquiriram pneus em território nacional, "tendo a seguir efetuado transmissões intracomunitárias de bens isentas de IVA a uma sociedade constituída em Espanha e sobre a qual recaem fortes indícios de estar envolvida num circuito fictício de mercadoria, integrando um esquema de fraude ao IVA do tipo carrossel".
jn
Em comunicado, a diretoria do norte da Polícia Judiciária (PJ) informou ter feito cerca de 30 buscas em várias localidades do norte e centro do país, que resultaram na detenção do líder do grupo, um homem de 45 anos que foi colocado em prisão preventiva após primeiro interrogatório.
De acordo com a Judiciária, a organização efetuava aquisições ligadas ao comércio de pneus em países da União Europeia, "cujos valores apresentavam divergências entre os declarados nos países estrangeiros e a não declaração dos mesmos verificada em Portugal", sendo os produtos introduzidos no país sem que fossem conhecidas as quantidades, tipo e valor.
Entre 2010 e 2012, os proveitos registados fruto da fraude em causa atingiram os 5,5 milhões de euros, que eram depois "dissimulados através de operações de transferência, por forma a branquear a sua origem".
Adicionalmente, a PJ disse terem sido detetadas empresas sediadas em Portugal que adquiriram pneus em território nacional, "tendo a seguir efetuado transmissões intracomunitárias de bens isentas de IVA a uma sociedade constituída em Espanha e sobre a qual recaem fortes indícios de estar envolvida num circuito fictício de mercadoria, integrando um esquema de fraude ao IVA do tipo carrossel".
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