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GF Ouro
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Serafim Martins era o responsável pelo grupo da Feira dos Tecidos e controlava mais de uma centena de contas bancárias ligadas a diversas empresas.
Serafim Martins, líder do grupo Feira dos Tecidos, que alegadamente terá lesado o Estado em dezenas de milhões de euros, tinha controlo sobre mais de 100 contas bancárias, revela o Jornal de Notícias.
branqueamento de capitais, o empresário tinha do seu lado dois contabilistas, vários advogados que constituíram as empresas e offshores e também um funcionário da Autoridade Tributária Aduaneira.
A operação Fazenda Branca deteve sete pessoas ligadas ao grupo Feira de Tecidos e, segundo o Jornal de Notícias, é ainda suspeito um chefe de equipa da Direção de Finanças do Porto que não está entre os detidos.
As diligências prosseguem este sábado no Tribunal de Instrução Criminal do Porto e as medidas de coação deverão ser conhecidas após os suspeitos serem ouvidos.
nm
Serafim Martins, líder do grupo Feira dos Tecidos, que alegadamente terá lesado o Estado em dezenas de milhões de euros, tinha controlo sobre mais de 100 contas bancárias, revela o Jornal de Notícias.
branqueamento de capitais, o empresário tinha do seu lado dois contabilistas, vários advogados que constituíram as empresas e offshores e também um funcionário da Autoridade Tributária Aduaneira.
A operação Fazenda Branca deteve sete pessoas ligadas ao grupo Feira de Tecidos e, segundo o Jornal de Notícias, é ainda suspeito um chefe de equipa da Direção de Finanças do Porto que não está entre os detidos.
As diligências prosseguem este sábado no Tribunal de Instrução Criminal do Porto e as medidas de coação deverão ser conhecidas após os suspeitos serem ouvidos.
nm