kokas
GF Ouro
- Entrou
- Set 27, 2006
- Mensagens
- 40,723
- Gostos Recebidos
- 3
Investigação a transações de milhares de milhões de dólares feitas pelo Deutsche Bank na Federação Russa que se suspeita terem sido uma forma de tirar dinheiro do país.
As autoridades norte-americanas estão a investigar o grupo alemão Deutsche Bank sobre uma alegada lavagem de dinheiro na Federação Russa, informaram hoje pessoas envolvidas no assunto.
A investigação está centrada em transações no montante de milhares de milhões de dólares, feitas pelo Deutsche Bank na Federação Russa, que os reguladores financeiros do Estado de Nova Iorque suspeitam terem sido uma forma de tirar dinheiro de forma ilegal do país, disseram estas fontes à AFP.
O Departamento dos Serviços Financeiros (DFS, na sigla em Inglês) de Nova Iorque começou a investigar este importante banco alemão no início deste verão.
Estas fontes conhecedoras do dossiê adiantaram que vários clientes russos procuraram sem sucesso corromper um empregado do Deutsche Bank em Moscovo, para procurar esconder a origem do seu dinheiro.
Uma porta-voz do Deutsche Bank disse que o maior credor alemão suspendeu "um pequeno número de indivíduos" do seu gabinete moscovita, durante uma inspeção interna.
dn