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GNR alerta para branqueamento de capitais através de falsos anúncios de emprego
A GNR divulgou hoje um alegado crime de branqueamento de capitais através de um falso anúncio de emprego, na sequência de uma queixa apresentada por um habitante de Vendas Novas, alertando para este tipo de fraude.
Em comunicado, o Comando Territorial de Évora da GNR explicou hoje que um homem, residente em Vendas Novas, apresentou uma queixa, no posto daquela cidade, na segunda-feira, por suspeita da prática de um crime branqueamento de capitais.
O queixoso relatou ter respondido a um anúncio de emprego, disponibilizado numa página na Internet, que oferecia "um ordenado mensal de 1.800 euros, acrescido de comissões e possibilidade de crescimento dentro da empresa".
Mas, após a sua resposta, acrescentou a GNR, foram depositados na sua conta bancária "4.900 euros para posterior transferência, em dólares, para uma conta num banco localizado num país estrangeiro".
O homem, que suspeitou do crime de branqueamento de capitais, "reportou os factos ao Posto Territorial de Vendas Novas da GNR" e "procedeu ao levantamento dos 4.900 euros", quantia que foi apreendida "como meio de prova" e entregue ao Ministério Público, à ordem do processo instaurado.
De acordo com a GNR, "a situação reportada não é nova", sendo do conhecimento das autoridades, que identificam os indivíduos alvo deste tipo de fraude como 'Money Mules'.
"As 'Money Mules' são aliciadas através de falsos anúncios de emprego, usados por criminosos para angariar" quem os ajude "a fazer sair do país dinheiro proveniente da sua atividade criminosa", referiu a GNR.
As pessoas aliciadas, "ao receberem o dinheiro nas suas contas bancárias, ficam com uma parte e encaminham o restante para contas no estrangeiro", acrescentou a Guarda, realçando que os valores depositados "são sempre inferiores aos 5.000 euros", para que os bancos não sejam obrigados a alertar o Banco de Portugal.
O dinheiro, frisou ainda a força de segurança, tem como destino "o Brasil ou a Rússia", países "onde estes esquemas fraudulentos têm origem".
"É neste ponto que as 'Money Mules' se apercebem de que estão prestes a participar num esquema de branqueamento de capitais, havendo quem decida denunciar o caso às autoridades", disse a GNR.
Contudo, admitiu, existem "outros" indivíduos que, "tentados pela possibilidade de ganharem rapidamente algumas centenas de euros, não denunciam a fraude".
No comunicado, a GNR alerta para a necessidade de os cidadãos que conheçam situações idênticas à de Vendas Novas "contactarem imediatamente as autoridades", pois, caso não o façam, podem vir a ser "considerados cúmplices de uma atividade criminosa de branqueamento de capitais".
Diário Digital com Lusa
A GNR divulgou hoje um alegado crime de branqueamento de capitais através de um falso anúncio de emprego, na sequência de uma queixa apresentada por um habitante de Vendas Novas, alertando para este tipo de fraude.
Em comunicado, o Comando Territorial de Évora da GNR explicou hoje que um homem, residente em Vendas Novas, apresentou uma queixa, no posto daquela cidade, na segunda-feira, por suspeita da prática de um crime branqueamento de capitais.
O queixoso relatou ter respondido a um anúncio de emprego, disponibilizado numa página na Internet, que oferecia "um ordenado mensal de 1.800 euros, acrescido de comissões e possibilidade de crescimento dentro da empresa".
Mas, após a sua resposta, acrescentou a GNR, foram depositados na sua conta bancária "4.900 euros para posterior transferência, em dólares, para uma conta num banco localizado num país estrangeiro".
O homem, que suspeitou do crime de branqueamento de capitais, "reportou os factos ao Posto Territorial de Vendas Novas da GNR" e "procedeu ao levantamento dos 4.900 euros", quantia que foi apreendida "como meio de prova" e entregue ao Ministério Público, à ordem do processo instaurado.
De acordo com a GNR, "a situação reportada não é nova", sendo do conhecimento das autoridades, que identificam os indivíduos alvo deste tipo de fraude como 'Money Mules'.
"As 'Money Mules' são aliciadas através de falsos anúncios de emprego, usados por criminosos para angariar" quem os ajude "a fazer sair do país dinheiro proveniente da sua atividade criminosa", referiu a GNR.
As pessoas aliciadas, "ao receberem o dinheiro nas suas contas bancárias, ficam com uma parte e encaminham o restante para contas no estrangeiro", acrescentou a Guarda, realçando que os valores depositados "são sempre inferiores aos 5.000 euros", para que os bancos não sejam obrigados a alertar o Banco de Portugal.
O dinheiro, frisou ainda a força de segurança, tem como destino "o Brasil ou a Rússia", países "onde estes esquemas fraudulentos têm origem".
"É neste ponto que as 'Money Mules' se apercebem de que estão prestes a participar num esquema de branqueamento de capitais, havendo quem decida denunciar o caso às autoridades", disse a GNR.
Contudo, admitiu, existem "outros" indivíduos que, "tentados pela possibilidade de ganharem rapidamente algumas centenas de euros, não denunciam a fraude".
No comunicado, a GNR alerta para a necessidade de os cidadãos que conheçam situações idênticas à de Vendas Novas "contactarem imediatamente as autoridades", pois, caso não o façam, podem vir a ser "considerados cúmplices de uma atividade criminosa de branqueamento de capitais".
Diário Digital com Lusa