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GF Ouro
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Polícia Judiciária investiga suspeitas de branqueamento de dinheiro do tráfico de droga em Espanha. Transporte era feito em carros com fundos falsos. Cinco pessoas foram detidas
Uma simples "operação stop" da Brigada de Trânsito terá sido o rastilho para uma investigação da Polícia Judiciária sobre "lavagem de dinheiro" associada ao tráfico de droga. Naquela operação, os militares da BT descobriram na mala de um carro milhares de euros em notas, que estavam a ser transportados de Espanha para Portugal. Nos últimos meses, a Unidade Nacional contra a Corrupção (UNCC) investigou o caso, chegando á conclusão que as viagens eram frequentes e que duas empresas estariam a branquear milhões de euros com origem no tráfico de droga em Espanha.
Ontem, cinco pessoas ligadas às sociedades "Money One, Sociedade de Pagamentos e Câmbios "Transfex , Instituição de Pagamentos" (duas empresas que operam nas áreas das remessas de dinheiros e câmbios) foram detidas por suspeitas de branqueamento de capitais. Os suspeitos deverão, segundo informações recolhidas pelo DN, ser presentes amanhã a um juiz de instrução do Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa. O processo corre no Departamento de Investigação e Acção Penal de Lisboa.
dn