kokas
GF Ouro
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O dinheiro transacionado por esta falsa rede bancária equivale a mais de um quarto do PIB de Portugal
A polícia chinesa desmantelou uma rede que oferecia serviços bancários de forma irregular e transacionava um valor total de 60 mil milhões de euros, o equivalente a mais de um quarto do Produto Interno Bruto (PIB) português.
O Ministério da Segurança Pública deteve uma centena de pessoas e desmontou até oito diferentes ramificações que operavam dentro do que é, segundo as autoridades, a maior rede financeira clandestina desmantelada no país até hoje.Segundo o órgão oficial Diário do Povo, a rede dedicava-se à troca de moedas e branqueamento de capitais.A operação policial arrancou em setembro do ano passado e centrou-se na província de Zhejiang, na costa leste do país, tendo acarretado o congelamento de 3.000 contas bancárias, revelaram as autoridades. No total, foram investigadas 1,3 milhões de transações suspeitas.Em média, o banco obtinha diariamente 50 mil yuan (cerca de 7.300 euros) em lucros, só com trocas de moeda realizadas à margem da supervisão dos reguladores.A polícia crê ainda que parte dos ativos geridos pela rede procurava branquear dinheiro de origem ilícita, como corrupção, jogo ou fraude.
nm
A polícia chinesa desmantelou uma rede que oferecia serviços bancários de forma irregular e transacionava um valor total de 60 mil milhões de euros, o equivalente a mais de um quarto do Produto Interno Bruto (PIB) português.
O Ministério da Segurança Pública deteve uma centena de pessoas e desmontou até oito diferentes ramificações que operavam dentro do que é, segundo as autoridades, a maior rede financeira clandestina desmantelada no país até hoje.Segundo o órgão oficial Diário do Povo, a rede dedicava-se à troca de moedas e branqueamento de capitais.A operação policial arrancou em setembro do ano passado e centrou-se na província de Zhejiang, na costa leste do país, tendo acarretado o congelamento de 3.000 contas bancárias, revelaram as autoridades. No total, foram investigadas 1,3 milhões de transações suspeitas.Em média, o banco obtinha diariamente 50 mil yuan (cerca de 7.300 euros) em lucros, só com trocas de moeda realizadas à margem da supervisão dos reguladores.A polícia crê ainda que parte dos ativos geridos pela rede procurava branquear dinheiro de origem ilícita, como corrupção, jogo ou fraude.
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