Empresas de Santos Silva suspeitas de lavagem de dinheiro

kokas · Dez 4, 2015

[h=2]Autoridades continuam a investigar os negócios do melhor amigo de José Sócrates que, a par do ex-primeiro-ministro, também é arguido no processo Operação Marquês.[/h]

A contabilidade das empresas de Carlos Santos Silva terá sido alterada imediatamente antes e depois do empresário e do ex-primeiro-ministro José Sócrates, terem sido detidos em novembro do ano passado.
Ao que o jornal SOL apurou, os inspetores da Autoridade Tributária terão descoberto que foram feitos novos lançamentos contabilísticos no final de 2014, contudo, estes são referentes a períodos anteriores. Os investigadores desconfiam que estes lançamentos estarão relacionados com operações relacionadas com Santos Silva e outros arguidos da Operação Marquês.

Estas suspeitas levaram os inspetores da AT e os agentes da PSP a realizarem buscas às sedes das empresas de Santos Silva nos últimos dias. Também têm estado a ser ouvidas testemunhas, entre as quais uma técnica oficial de contas de diversas sociedades do empresário.

Segundo a informação avançada pelo semanário SOL, as empresas que estão sob investigação terão sido usadas para fraude fiscal e branqueamento de capitais. As suspeitas incidem na ideia de que estas sociedades funcionavam como detentoras de participações sociais, centros de imputação de custos e emissão de faturação cruzada com outras firmas.

O objetivo, explica o SOL, era, alegadamente, o de obter vantagens fiscais e fazer pagamentos a favor de terceiros.

nm

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