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Treze pessoas, com idades compreendidas entre os 20 e 60 anos, foram detidas, na terça-feira, na Área Metropolitana do Porto, por pertencerem, alegadamente, a um grupo organizado transnacional, revelou a Polícia Judiciária (PJ) num comunicado enviado ao Notícias ao Minuto.
De acordo com os inspetores, os detidos são suspeitos da prática de crimes informáticos e económico-financeiros transnacionais, que permitiram ganhos ilícitos superiores a um milhão de euros.
A investigação da Diretoria do Centro iniciou-se no corrente ano e visa um grupo organizado transnacional que se dedica à prática dos crimes de burla qualificada, burla informática e nas comunicações, abuso de cartão de garantia ou de cartão, dispositivo ou dados de pagamento, falsidade informática, acesso ilegítimo e branqueamento de capitais, através de modus operandi conhecidos como 'phishing' e 'CEO Fraud'.
Segundo a PJ, o dinheiro obtido através desta prática ilícita tinha proveniência em bancos portugueses, burlando várias empresas portuguesas. O dinheiro circulava através de contas nacionais, especificamente criadas para rececionar estes fundos, que eram imediatamente dissipados para outras contas bancárias nacionais e estrangeiras ou utilizados para aquisição de artigos de elevado valor ou de luxo.
Os detidos serão agora presentes à autoridade judiciária para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.
A PJ prosseguirá com a investigação, visando o apuramento integral de todas as condutas criminosas.
IN:NM