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Desmantelado esquema de branqueamento de capitais com obras na Guiné Equatorial
PJ participou nas diligências.
A Agência Tributária espanhola, a Polícia Judiciária portuguesa e a Europol desmantelaram um esquema que terá branqueado, a partir de Maiorca, mais de dez milhões de euros provenientes de obras públicas na Guiné Equatorial.
De acordo com um comunicado de imprensa divulgado esta quinta-feira pela Agência Tributária espanhola, oito pessoas foram acusadas de branqueamento de capitais e fraude fiscal, tendo duas delas sido detidas, incluindo um cidadão holandês, que é considerado o organizador.
Além disso, foram apreendidos 11 imóveis avaliados em cinco milhões de euros, bem como contas bancárias, veículos, relógios e outros bens avaliados em mais de 550 mil euros.
Correio da Manhã
PJ participou nas diligências.
A Agência Tributária espanhola, a Polícia Judiciária portuguesa e a Europol desmantelaram um esquema que terá branqueado, a partir de Maiorca, mais de dez milhões de euros provenientes de obras públicas na Guiné Equatorial.
De acordo com um comunicado de imprensa divulgado esta quinta-feira pela Agência Tributária espanhola, oito pessoas foram acusadas de branqueamento de capitais e fraude fiscal, tendo duas delas sido detidas, incluindo um cidadão holandês, que é considerado o organizador.
Além disso, foram apreendidos 11 imóveis avaliados em cinco milhões de euros, bem como contas bancárias, veículos, relógios e outros bens avaliados em mais de 550 mil euros.
Correio da Manhã